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中國經(jīng)濟(jì)信息社有限公司增資項目,現(xiàn)將成交供應(yīng)商名單公告。
增資企業(yè)承諾項目基本情況增資企業(yè)基本情況投資方
資格條件與增資條件信息披露需求遴選方案增資企業(yè)承諾我方擬實施企業(yè)增資,并通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所(以下簡稱“聯(lián)交所”)公開披露增資信息和組織交易活動,依照公開、公平、公正和誠信的原則作如下承諾:(1)本次增資是我方真實意思表示,所涉產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰;本次增資已履行了相應(yīng)程序,經(jīng)過有效的內(nèi)部決策,并獲得相應(yīng)批準(zhǔn);(2)我方所提交的增資申請及相關(guān)材料真實、完(略)、準(zhǔn)確、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏;(3)我方在交易過程中自愿遵守有關(guān)法律法規(guī)和聯(lián)交所相關(guān)交易規(guī)則及規(guī)定,恪守增資公告約定,按照相關(guān)要求履行我方義務(wù);(4)我方已認(rèn)真考慮本次增資行為可能導(dǎo)致的企業(yè)經(jīng)營、行業(yè)、(略)場、政策以及其他不可預(yù)計的各項風(fēng)險因素,愿意自行承擔(dān)可能存在的一切交易風(fēng)險。我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關(guān)方及聯(lián)交所造成損失的,我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任及其他法律責(zé)任。項目基本情況擬募集
資金總額視征集情況而定擬募集資金對應(yīng)持股比例視征集情況而定擬新增(略)資本((略))視征集情況而定擬新增投資人數(shù)量不少于3家擬增資(略)場征集情況而定原股東是否參與增資是職工是否參與增資否募集資金用途本次引入戰(zhàn)略投資者募集資金擬主要用于核心技術(shù)研發(fā)、重點產(chǎn)品創(chuàng)新、高端人才引進(jìn)、對外資本運作,以及建設(shè)中經(jīng)社上海總部,形成北京、上海雙總部合理(略)工、優(yōu)勢互補(bǔ)、高效協(xié)同(略),促進(jìn)中經(jīng)社
金融信息業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型革新與重塑發(fā)展。增資達(dá)成或終結(jié)的條件增資達(dá)成條件:征集到符合條件的合格意向投資人,滿足本次募集資金和持股比例的要求,經(jīng)增資方有權(quán)批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)并簽訂《增資協(xié)議》,且本次增資價格不低于經(jīng)核準(zhǔn)或
備案的
評估結(jié)果。增資終結(jié)條件:(1)意向投資人不符合增資人增資需求;(2)最終意向投資人與增資人未能就《增資協(xié)議》達(dá)成一致;(3)增資人提出項目終結(jié)申請。增(略)和《經(jīng)濟(jì)參(略)責(zé)任公司合計持股比例不低于(略).(略)%。對增資有重大影響的相關(guān)(略)擬同步轉(zhuǎn)讓中國經(jīng)(略)公司不超(略)增資完成前股權(quán)比例不超過7%(略)增資項目的投資人受讓,具體受讓份額由增資人確定。增資專項報告結(jié)論增資企業(yè)基本(略)?。裕┬洌裕┨柗ǘù砣伺撕F匠闪⑷掌冢裕?(略)-(略)資本(略),(略).(略)人民幣實收資本(略)(內(nèi)資)所屬行業(yè)(略)和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)經(jīng)濟(jì)類型國有控股企業(yè)社會統(tǒng)一
信用代碼組織機(jī)構(gòu)代碼(略)K經(jīng)營規(guī)模大型經(jīng)營范圍許可項目:(略)信息服務(wù);第二類增值電信業(yè)務(wù);廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;(略)開發(fā);大
數(shù)據(jù)服務(wù);數(shù)(略)數(shù)據(jù)服務(wù);數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務(wù);數(shù)字技術(shù)服務(wù);數(shù)字內(nèi)容制作服務(wù)(不含出(略)運行維護(hù)服務(wù);社會經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));企業(yè)管理咨詢;信息技術(shù)咨詢服務(wù);票據(jù)信息咨詢服務(wù);會議及展覽服務(wù);(略)場調(diào)查(不含涉外調(diào)查);品牌管理;廣告制作;廣告發(fā)布;廣告設(shè)計、代理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)(不得從事國(略)產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。)股東數(shù)量(略)職工人數(shù)(略)是否涉及職工安置否股權(quán)結(jié)構(gòu)序號股東名稱(按持股比例多少排序)比例(%)1新華社(略).(略)國盛新申(諸暨)股權(quán)投資合(略)合伙)8.(略)廣州越秀信創(chuàng)科技投資合(略)合伙)4.(略)工銀金融(略)公司3.(略)數(shù)字科技合(略)合伙)2.(略)四川文投錦文股權(quán)投資基金合(略)合伙)2.(略)交銀金融(略)公司1.(略)中信(略)公司1.(略)中電科(略)公司1.(略)其余4位股東3.(略)主要財務(wù)指標(biāo)︵(略)︶近三年企業(yè)年度審計報告項目年度(略)
資產(chǎn)總額(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略)負(fù)債總額(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略)所有者權(quán)益(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略)營業(yè)收入(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略)利潤總額(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略)凈利潤(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略)審計機(jī)構(gòu)大信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)大信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)大信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)最近一期財務(wù)數(shù)據(jù)報表日期資產(chǎn)總額負(fù)債總額所有者權(quán)益營業(yè)收入利潤總額凈利潤(略)-(略)-(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略),(略).(略)增資行為決策及批準(zhǔn)情況國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)財政部監(jiān)管的其他單位國家出資企業(yè)或主管部門名稱新華通訊社社會統(tǒng)一信用代碼組織機(jī)構(gòu)代碼(略)Y批準(zhǔn)單位名稱新華通訊社批準(zhǔn)文件類型批復(fù)批準(zhǔn)文件或決議名稱(含文號)《關(guān)于同意中國經(jīng)濟(jì)信息社啟動第二輪引入戰(zhàn)略投資者事項的批復(fù)》投資方資格條件與增資條件投資方資格條件1、意向投資人須為中國境內(nèi)依法(略)并合法有效存續(xù)的企業(yè)法人或其他經(jīng)濟(jì)組織。2、意向投資人應(yīng)具有良好的財務(wù)狀況和(略)能力,具有良好的商業(yè)信用,無不良經(jīng)營記錄。3、意向投資人的資金來源合法,應(yīng)為實際投資人,不接受代持或委托持股情形。4、(略)治理規(guī)范,規(guī)章制度完善,不存在重大訴訟、仲裁、行政處罰、被強(qiáng)制執(zhí)行、被申請破產(chǎn)或其他面臨解散清算的情況。5、本次增資不接受聯(lián)合體受讓,不接受信托計劃、資產(chǎn)管理計劃、契約型私募基金投資。6、意向投資方應(yīng)符合國家法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定的其他條件。7、增資人有權(quán)對意向投資人是否符合資格條件進(jìn)行判斷,并保留最終解釋權(quán)。增資條件1、意向投資人應(yīng)在增資信息披露期截止日前,將擬投資總額的(略)%的交易保證金(略)上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶(以到賬時間為準(zhǔn)),逾期未交納保證金的,視為其放棄投資資格。2、本項目須以貨幣資金方式出資,幣種須為人民幣。增資價格不低于經(jīng)備案的評估結(jié)果,本次增資價款中超出(略)資本(略)全體股東按各自持股比例共享。3、意向投資人按時足額交納保證金,提交投資申請相關(guān)材料,并經(jīng)增資方確認(rèn)具備投資資格后,成為合格意向投資人。增資方有權(quán)決定是否啟動對合格意向投資人的遴選程序,并根據(jù)競爭性談判結(jié)果,由增資方有權(quán)批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方可被確認(rèn)為投資人。4、本項目公告期即為盡職調(diào)查期,意向投資人在本項目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對增資交易標(biāo)的進(jìn)行全面了解。意向投資人提交投資申請并繳納保證金后,即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項目在交易所備查資料披露內(nèi)容,已完成對本項目的全部盡職調(diào)查,并依據(jù)該內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受公告之內(nèi)容。意向投資人若以不了解增資方的現(xiàn)狀及交易安排等為由發(fā)生逾期不簽或拒絕簽署《增資協(xié)議》、拒付增資款、放棄增資等情形的,即視為違約和欺詐行為,由該意向投資人承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任與風(fēng)險。5、意向投資人在遞交投資申請的同時,須對以下事項進(jìn)行書面承諾:(1)在被確定為投資人后5個工作日內(nèi)簽訂《增資協(xié)議》,并按照《增資協(xié)議》的約定(略)增資價款;(2)意向投資人所交納的保證金自簽署《增資協(xié)議》之日起自動轉(zhuǎn)為增資價款的一部(略),同意上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所在出具增資交易憑證后3個工作日內(nèi),將收到的增資價款劃轉(zhuǎn)至增資企業(yè)指定
銀行賬戶;(3)接受并配合增資企業(yè)對其進(jìn)行盡職調(diào)查;(4)接受保證金處置條款;(5)不得由于自身原因?qū)υ鲑Y企業(yè)后續(xù)的資本運作計劃構(gòu)成障礙;(6)同意增資企業(yè)根據(jù)實際情況調(diào)(略)本方的股權(quán)比例及投資金額。(7)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交易價款場外結(jié)算,依據(jù)雙方約定(略)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。6、意向投資人須自行對照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章中的規(guī)定和監(jiān)管要求,對自身的資格條件進(jìn)行核查,并自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部后果,包括費用、風(fēng)險和損失。保證金設(shè)定交納保證金是交納保證金額比例擬投資金額的(略).(略)%保證金交納時間(以到達(dá)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶時間為準(zhǔn))本項目公告期內(nèi)交納保證金處置方式1、交易保證金扣除情形:為保護(hù)交易各方合法利益,增資人在此做出特別提示,如意向投資人存在以下任一情形,增資人可以以意向方交納的交易保證金為限,在扣除上海聯(lián)交所組織交易的相關(guān)服務(wù)費用后,依法依規(guī)向意向方主張相應(yīng)的賠償責(zé)任,上海聯(lián)交所將按照交易保證金相關(guān)規(guī)則處理:(1)意向投資人交納交易保證金后單方撤回投資申請的;(2)意向投資人故意提供虛假、失實材料;(3)通過資格確認(rèn)后,未在聯(lián)交所通知的規(guī)定時限內(nèi),遞交《投資確認(rèn)書》的;(4)如本次增資進(jìn)入競爭性談判,意向投資人未按照《擇優(yōu)方案》的要求提交《競投文件》或未按照規(guī)定參與談判的;(5)在被確定為投資人后,未在5個工作日內(nèi)簽署《增資協(xié)議》的;(6)有其他違規(guī)或違約情形的。2、意向投資人成為最終投資人且簽訂《增資協(xié)議》后,最終投資人交納的交易保證金即轉(zhuǎn)為增資價款的一部(略)。未成為最終投資人的,且不涉及交易保證金扣除情形的,其交納的交易保證金在最終投資人被確定之日起3個工作(略)徑全額無息退還。信息披露需求信息披露期(略)個(略)站發(fā)布之次日起計算)遴選方案遴選方式競爭性談判遴選方案主要內(nèi)容意向投資人按時足額交納保證金,提交投資申請相關(guān)材料,并經(jīng)增資企業(yè)確認(rèn)具備投資資格后,成為合格意向投資人。1、公告期滿,若征集到符合要求的意向投資人,認(rèn)購后持股比例滿足規(guī)定范圍且滿足征集的意向投資人數(shù)量,增資企業(yè)有權(quán)對各合格的意向投資人進(jìn)行擇優(yōu)遴選或直接確認(rèn)成交。2、公告期滿,若征集到符合要求的意向投資人,認(rèn)購股權(quán)比例超出本次引戰(zhàn)規(guī)定范圍的,或募集人數(shù)超出規(guī)定范圍的,增資企業(yè)將采用競爭性談判的方式從以下幾方面對合格意向投資人進(jìn)行遴選:(1)擁有國有背景的企業(yè)優(yōu)先。(2)與增資人及其控股股東、實際控制人或重要出資人簽署過戰(zhàn)略合作協(xié)議或有過業(yè)務(wù)合作合同的企業(yè)優(yōu)先。(3)擁有核心技術(shù)、數(shù)據(jù)、(略)場、(略)等優(yōu)質(zhì)資源,與增資企業(yè)具有較強(qiáng)業(yè)務(wù)協(xié)同關(guān)系,能夠相互賦能、共同發(fā)展。(4)具有長期投資意愿,秉承共贏理念緊密攜手,以服務(wù)國家戰(zhàn)略為使命,
獲取合理的長期回報。(5)符合增資企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略,能夠發(fā)揮其管理、營銷、業(yè)務(wù)等方面的優(yōu)勢,推動實現(xiàn)長期的戰(zhàn)略規(guī)劃和短期的戰(zhàn)略目標(biāo)。(6)本次增資價格,認(rèn)購相同比例時,貨幣出資價格高的意向投資人優(yōu)先。(略)查看原文