現(xiàn)邀請全國供應(yīng)商參與投標(biāo)，有意向的單位請及時(shí)聯(lián)系項(xiàng)目聯(lián)系人參與投標(biāo)。
（略）商業(yè)
銀行征集（略）交流集測試
供應(yīng)商公告
（略）/（略）/（略） （略）:（略）:（略）
我行因業(yè)務(wù)發(fā)展，擬進(jìn)行對（略）建設(shè)相關(guān)交流工作。現(xiàn)通過公開（略）方式征集具有供應(yīng)能力且經(jīng)驗(yàn)豐富的供應(yīng)商（略）。
一、 主要涉及以下內(nèi)容（包括但不限于）
（一）交易風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控：
支持實(shí)時(shí)監(jiān)控各類交易數(shù)據(jù)，能夠識別潛在的欺詐行為和異常交易；支持多維度的風(fēng)險(xiǎn)（略）析，如交易金額、交易頻次、交易設(shè)備、賬戶行為等。
支持基于規(guī)則引擎的風(fēng)險(xiǎn)識別模型，能夠自動識別并標(biāo)記出高風(fēng)險(xiǎn)交易；支持自定義風(fēng)險(xiǎn)策略，能夠靈活調(diào)（略）規(guī)則以適應(yīng)不同業(yè)務(wù)場景和風(fēng)險(xiǎn)需求；
支持交易行為的多層次（略）析，包括但不限于交易模式（略）析、賬戶行為（略）析、用戶行為偏差（略）析、以及關(guān)聯(lián)（略）析等，能夠?qū)崟r(shí)檢測、預(yù)警潛在的欺詐風(fēng)險(xiǎn)。
（二）風(fēng)控策略管理：
支持風(fēng)險(xiǎn)策略的靈活配置與管理，能夠根據(jù)不同的風(fēng)險(xiǎn)等級、業(yè)務(wù)需求和合規(guī)要求，定義和調(diào)（略）風(fēng)控策略；
支持多種風(fēng)控策略的組合與聯(lián)動，如反洗錢策略、虛假交易檢測策略等；支持通過可視化界面展示風(fēng)控策略執(zhí)行情況及效果，提供清晰的數(shù)據(jù)（略）析和決策支持；
支持策略自動化執(zhí)行和實(shí)時(shí)調(diào)（略），能夠在發(fā)現(xiàn)新型欺詐手段時(shí)，快速響應(yīng)并更新策略。
（三）數(shù)據(jù)（略）析與報(bào)表：
支持對交易數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度的統(tǒng)計(jì)（略）析，包括但不限于交易量（略）析、風(fēng)險(xiǎn)趨勢（略）析、欺詐行為（略）析等，能夠提供歷史數(shù)據(jù)和實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)的（略）析結(jié)果；
支持生成各種風(fēng)控相關(guān)的報(bào)表，如風(fēng)險(xiǎn)事件統(tǒng)計(jì)、異常交易報(bào)告、策略效果報(bào)告等，能夠?yàn)闆Q策層提供全面的（略）析依據(jù)；
（四）反欺詐監(jiān)控與識別：
支持反欺詐監(jiān)控功能，能夠?qū)崟r(shí)識別欺詐行為的風(fēng)險(xiǎn)線索，包括但不限于賬戶盜（略）欺詐、資金流動異常等；
支持基于客戶行為、交易模式和歷史數(shù)據(jù)，構(gòu)建并實(shí)施欺詐防范模型，能夠自動識別潛在的欺詐風(fēng)險(xiǎn)，并生成風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告；
支持欺詐預(yù)警、自動化風(fēng)險(xiǎn)識別，并生成詳細(xì)的反欺詐風(fēng)險(xiǎn)（略）析報(bào)告，幫助風(fēng)控團(tuán)隊(duì)及時(shí)識別并處理高風(fēng)險(xiǎn)交易。
二、 參加本次（略）的供應(yīng)商基本要求
（一）具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；
（二）具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會計(jì)制度；
（三）具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力；
（四）有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄；
（五）參加采購活動前三年內(nèi)，在經(jīng)營活動中沒有重大違法違規(guī)記錄；
（六）本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體參與；
（七）本項(xiàng)目不接受（略）包、轉(zhuǎn)包；
（八）針對本項(xiàng)目供應(yīng)商應(yīng)具備的其他條件：
1、所提供產(chǎn)品應(yīng)擁有完全自主產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品體系（擁有（略）著作權(quán)），產(chǎn)品能夠根據(jù)我行的具體要求進(jìn)行一定的定制化改造；
2、有自（略）年1月1日后有銀行業(yè)成功實(shí)施案例。
三、 禁止參加本次（略）的供應(yīng)商
通過信用記錄被列入失信被執(zhí)行人名單、重大（略）采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單中的供應(yīng)商（以聯(lián)合體形式參加采購活動，聯(lián)合體成員存在不良信用記錄的，視同聯(lián)合體存在不良信用記錄），資格審查不予通過，取消其（略）資格。若被列入采購人禁用供應(yīng)商名單中的，將取消其（略）資格。
四、 參加本項(xiàng)目采購活動的供應(yīng)商要求
為了提高采購效率和降低投標(biāo)人的投標(biāo)成本，我行將向參與POC測試合格的供應(yīng)商發(fā)出邀請，合格標(biāo)準(zhǔn)（略）
1、具有獨(dú)立研發(fā)的產(chǎn)品；
2、較高的產(chǎn)品成熟度：
3、產(chǎn)品與我行需求不存在不可彌補(bǔ)的差異；
五、 （略）須知
（一）（略）截止時(shí)間：（略）5年1月（略）日
（二）（略）方式：（略）（（略）主題：（略）商業(yè)銀行（略）征集（略）+單位名稱）。
1.只接受（略）方式（略），不接收紙質(zhì)（略）材料；
2.（略）名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系方式、（略）、否則視為無效（略）。
（三）（略）聯(lián)系人信息
1.聯(lián)系人：（略）span>
2.聯(lián)系電話：（略）-（略）
3（略）com
4.地址：（略）3（略）商業(yè)銀行（略）室
（四）（略）材料（以下資料需（略））：
1.營業(yè)執(zhí)照掃描件（未換證的提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證及組織機(jī)構(gòu)代碼證掃描件）；
2.2（略）年、2（略）年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告；
3.2（略）年任意三個(gè)月的稅收證明材料；
4.2（略）年任意三個(gè)月的社會保障資金證明材料；
5.（略）1年1月1日之后的（略）實(shí)施案例清單及合同掃描件，要求合同掃描件能準(zhǔn)確體現(xiàn)類似項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)的相關(guān)內(nèi)容。如主合同不能體現(xiàn)，可提供工作說明書等掃描件，并在掃描件上進(jìn)行重點(diǎn)標(biāo)注。
（略）年1月3日
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